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南昌农商银行被罚30万!

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发表于 2019-12-18 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月10日
$ [! V% n+ t# O: e银保监会网站披露
+ V7 A: t; N! r6 a南昌农村商业银行股份有限公司
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贷款资金回流借款人账户的违法事实
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2019年12月2日,中国银保监会江西监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条对南昌农村商业银行股份有限公司罚款人民币30万元。
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天眼查显示,南昌农商行的第一大股东为泰豪集团有限公司,持股比例为14.14%。
' o' f" M9 p- M《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:# C5 ]5 I6 {* f: P
银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
6 N% H2 B$ A& K4 R0 s- l8 }' K- p(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;6 d* N0 R0 p; h7 A
(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;
( Z3 v" `. J$ Y) V$ n/ E(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;
8 t% |$ q, q% L) [1 I' J7 i(四)未按照规定进行信息披露的;
$ e# A1 t3 F1 K* F+ P5 A(五)严重违反审慎经营规则的;. P& @* `/ B4 E/ R# Z# _
(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
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